湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 16 日以现场方式召开独立董事 2025 年第三次 专门会议会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独 立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任本 次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。 经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下： 一、审议并通过《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 上市公司拟通过发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安 徽三竹智能科技股份有限公司（以下简称"三竹科技"或"标的公司"） 35.00%股份，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限 合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》 ...