证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-063 上海国际港务（集团）股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 法定代表人：于福林 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司(以下简称："上港集团"或"公司")于 2025 年 12 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于增补董事的议案》《关于增补独立董事的议 案》等议案；于 2025 年 12 月 16 日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议 通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内容 详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 港集团 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）、《上港集 团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。 根据《上海国际港务 ...