拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 1 拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 5 | 关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 7 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年12月26日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3 ...