苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事 任期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2025 年 12 月 18 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董 事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事 会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应 的职责和义务。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-047 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立 董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 六年。 公司现任独立董事刘海燕女士、董炳和先生的 ...