证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第五次会议于2025年12月17日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工 作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等） 已于2025年12月8日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人 员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于募集资金投资项目延期的议案 公司结合募集资金投资项目实际建设情况，在实施主体、募集资金投资用途 及投资过目不发生变更的情况下，拟将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项 目延期至2026年9月30日。 经审 ...