子公司担保 - 公司拟为全资子公司志邦贸易申请银行授信提供不超10000万元担保[12] - 志邦贸易最近一期资产负债率79.21%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.94%，担保有效期至2026/4/28[14] - 2025年1 - 9月志邦贸易资产总额12871.57万元，负债总额10195.27万元，资产净额2676.31万元，营业收入17913.02万元，净利润1337.77万元[15] - 2024年度志邦贸易资产总额9922.65万元，负债总额8584.11万元，资产净额1338.54万元，营业收入16179.20万元，净利润 - 341.79万元[15] 薪酬管理 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案已通过第五届董事会第十二次会议审议，提交股东会审议[20] - 非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，独立董事领取固定津贴，高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖金组成[28] - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，发生严重失职等情形不予发放并评估追索扣回，薪酬随公司经营状况调整[28][29][30] 利润分配 - 《利润分配管理制度》议案已通过第五届董事会第十二次会议审议，提交股东会审议[37] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[42] - 无重大投资计划或重大现金支出，满足条件下每年年度股东会召开后现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[45] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%[47] 会议相关 - 会议时间为2025年12月23日13时30分，地点在安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室[11] - 会议审议议案包括新增为全资子公司提供担保等五项议案[5] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合，逐项表决，每一股份享有一票表决权[9] - 股东发言需提前登记，每位发言时间一般不超三分钟[8] 其他制度 - 《累积投票制实施细则》已通过公司第五届董事会第十二次会议审议，现提交股东会审议[90][91] - 累积投票制适用于公司股东会选举或变更两名或两名以上董事的议案[95] - 董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可向股东会提名非独立董事和独立董事候选人[99]