证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年度新增关联方及日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17 日召开第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于2025年度新增关联方及 日常关联交易预计的议案》，关联董事黄自伟先生、王晶华女士及黄屹峰先生在 董事会会议上予以回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管 理制度》的相关规定，因黄屹峰先生担任山东安能新材料科技有限公司（以下简 称"山东安能"）高级管理人员，现确认山东安能为公司关联方，公司与山东安 能发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联方情况 公司近日收到董事黄屹峰先生的书面通知，其本人受聘担任山东安能副总经 理。根据《上市规则》规定，上市公司董事担任董事、高级管理人员的除上市公 司及 ...