会议安排 - 董事会会议通知及资料于2025年12月12日送达[2] - 会议于2025年12月17日以通讯方式形成决议[2] - 公司董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 聘任王晓戎为副总经理，任期三年[3] 议案表决 - 《关于聘任高级管理人员的议案》全票通过[3] - 《关于修订薪酬管理办法部分条款的议案》全票通过[4] - 《经理层成员2024年度考核结果及薪酬发放议案》6人同意通过[4]