证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-079 紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 "提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东 ...