证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-046 明月镜片股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由过半 数以上董事推选的董事谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举谢公晚为公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会全 体董事推选谢公晚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 ...