证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-047 明月镜片股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生新一届董事会成员。2025 年 12 月 16 日，公司 召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第 三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举谢公晚先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成 员及主任委员，具体如下： 1、 ...