| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标 先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中萧礼标先生、霍荣铨先 生和张旗康先生以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民 币 ...