四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东会法律意见书 1/5 四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、会议议程 会议资料之一 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2025年12月25日（星期四），下午14:30 网络投票时间：2025年12月25日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 2/5 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 2.关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案 （三）股东及股东代表发言 （四）投票表决 1.股东及股东代表现场投票 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表 ...