华润双鹤药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 2025 年 12 月 25 日 二、会议地点： 1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统 三、会议议程： 2025 年第三次临时股东会 2025 年 12 月 25 日 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日(星期四)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本的议案 | | 2 | 关于修订公司《章程》的议案 | | 3 | 关于取消监事会的议案 | | 4.00 | 关于全面修订公司基本管理制度的议案 | | 4.01 | 股东会议事规则 | | ...