证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-075 三变科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2025年12月 12日发出通知，会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。 基于公司业务发展需要，为进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，同意公司使 用自有资金不超过50万欧元在欧洲设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外 业务。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以欧洲希腊相关政府部 门的最终注册登记结果为准。 2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 本议案无需提交公司 ...