存在问题 - 2022年9月至2025年3月用职工个人银行卡代收付款项[3] - 2022 - 2023年签不真实业务合同[3] - 个别委外研发合同未按约定执行提前付款[3] 整改措施 - 2025年4月1日起停止使用职工个人银行卡代收付款项[5] - 修订完善《货币资金管理制度》，严禁用个人银行卡收支款项[5] - 2023年后已杜绝签订不真实业务合同情况[7] - 签委外研发合同终止协议[7] - 修订完善《合同管理制度》，明确委外研发合同条款等规定[8] 后续举措 - 相关责任人员在2025年度绩效考核中被问责处罚[10] - 调整公司内控负责人[10] - 聘请专业咨询机构完善内控管理制度及监督机制[11] - 加强相关人员法律法规学习[12] - 提升规范运作意识和履职能力[12] - 发挥董事会及专门委员会核心作用[12] - 完善公司治理和规范财务核算[12] - 强化内部控制制度建设和执行[12] - 确保各治理环节在制度框架内运行[12] - 提高治理和规范运作水平[12]