证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-113 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十九次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议。 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯 ...