证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-75 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 02 日以董事 会公告方式向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东会的通知。本次股东会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 12 月 17 日下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼公司二层会议室召开，会议由 董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的 任意 ...