信达证券股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重 组上市情形的说明 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"或"信达证券"）与中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） 拟由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 A 股换股 股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、公司（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"），公司董事会对 于本次交易是否构成《重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市出具说明如下： 本次交易完成后，信达证券将终止上市并注销法人资格。 本次交易前 36 个月内，中金公司控制权未发生过变更。本次交易不会导致中金公 司控制权发生变更，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司的控股股东、实际控制人。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 一、本次交易构成重大资产重组 根据《重组管理办法》，基于中金公司、信达证券 2024 ...