创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-092 创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。 为确保董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通 知时限要求。公司第九届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。全体与会董事一致同意推举董事崔立 新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意选举崔立新先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自本次 董 ...