证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-086 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第九次会议于 2025 年 12 月 17 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，王芃先生因其 他工作安排未能出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《深 圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草 ...