创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-093 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，取消职工监事，增设 1 名职工董事，与公司 2025 年第 四次临时股东大会审议通过的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同构成公司第九 届董事会。第八届监事会职工监事李芳、王天闻不再担任公司职工监事职务，仍 在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 12 月 17 日召开了职工代表大会，与会职工代表审议通过了 《关于取消职工监事并选举第九届董事会职工董事的议案》，同意取消职工监事 职务并选举赵晓光先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事 ...