3、独立董事：罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-094 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立 董事和独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成 第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事 会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员 和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：崔立新先生 2、非独立董事：崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香 女士 4、职工董事：赵晓光先生 上述人员均符合法律、法规 ...