财务数据 - 本次可转债发行总规模不超过193,338.11万元[19][29] - 公司最近三年平均可分配利润为27148.97万元[29] - 2022年度资产负债率为53.38%[29] - 2023年度资产负债率为17.10%[29] - 2024年度资产负债率为15.32%[29] - 2025年第三季度资产负债率为15.55%[29] 股权结构 - 截至报告期末，阮晨杰持股72,780,573股，持股比例17.10%[41] - 截至报告期末，上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）持股51,390,183股，持股比例12.07%[41] - 截至报告期末，安克创新科技股份有限公司持股16,951,562股，持股比例3.98%[41] - 截至报告期末，阮晨杰直接和间接合计控制公司30.62%股份对应的表决权，为控股股东和实际控制人[43] 公司发展历程 - 2021年8月31日为基准日整体变更设立为股份公司[23] - 2023年2月21日中国证监会同意公司首次公开发行6,353.00万股人民币普通股，注册资本变更为42,353万元[23] - 2023年4月7日公司股票在上交所正式挂牌上市交易，股票代码为"688484"[23] 业务相关 - 报告期内，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，且未发生变更[47] - 本次发行的募集资金投资项目为智能算力等三个芯片研发及产业化项目[26] 公司治理 - 2025年9月5日发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过与本次发行有关的议案[22] - 2025年9月8日发行人以公告方式发出召开2025年第三次临时股东会的通知[22] - 2025年9月26日发行人召开2025年第三次临时股东会，审议批准与本次发行有关的议案[22] - 2025年11月按规定取消监事会及监事设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权[54] 其他 - 截至报告期末，公司在境外拥有8家子公司[47] - 截至报告期末，公司不存在金额较大的财务性投资[33] - 截至法律意见书出具日，公司及子公司不存在尚未结案的标的金额在1000万元以上且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的诉讼、仲裁事项[61] - 公司前次募集资金使用存在变更用途情形，但已履行相应变更决策程序并依法披露[59]