| | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马 旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席），公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外 汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限 公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开 ...