股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月29日公告召开2025年第三次临时股东大会通知，距召开日已满15日[4] - 本次股东大会于2025年12月17日13：00现场会议召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共410名，代表有表决权股份总数457,564,850股，占公司有表决权股份总数的23.8203%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份总数435,659,637股，占公司有表决权股份总数的22.6800%[7] - 网络投票股东共405名，代表有表决权股份总数21,905,213股，占公司有表决权股份总数的1.1404%[7] - 出席的中小投资者股东共409名，代表有表决权股份总数42,925,459股，占公司有表决权股份总数的2.2347%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意41,332,234股，占比96.2884%[12] - 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，同意456,031,325股，占比99.6649%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意456,047,625股，占比99.6684%，为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[15][16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意448,142,076股，占比97.9407%；中小投资者同意33,502,685股，占比78.0485%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意448,104,476股，占比97.9325%；中小投资者同意33,465,085股，占比77.9609%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意448,104,576股，占比97.9325%；中小投资者同意33,465,185股，占比77.9612%[20] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意448,223,676股，占比97.9585%；中小投资者同意33,584,285股，占比78.2386%[22] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意448,164,376股，占比97.9455%；中小投资者同意33,524,985股，占比78.1005%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意447,984,476股，占比97.9062%；中小投资者同意33,345,085股，占比77.6814%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意448,109,976股，占比97.9337%；中小投资者同意33,470,585股，占比77.9737%[26] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意454,539,625股，占比99.3388%；中小投资者同意39,900,234股，占比92.9524%[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意448,145,376股，占比97.9414%；中小投资者同意33,505,985股，占比78.0562%[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意447,845,376股，占比97.8758%；中小投资者同意33,205,985股，占比77.3573%[31] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》，同意448,206,976股，占97.9549%；反对9,226,474股，占2.0164%；弃权131,400股，占0.0287%；中小投资者同意33,567,585股，占78.1997%；反对9,226,474股，占21.4942%；弃权131,400股，占0.3061%[32] 决议有效性 - 律师认为公司2025年第三次临时股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[33] - 本次股东大会通过的决议合法有效[34]