证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-069 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日09:15-15:00 期间的任意时 间。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。 6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1 1、股东及股东授权代表出席总体 ...