财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,571.92万元，扣非后为4,777.04万元[5] - 截止2025年9月30日总股本为527,280,000股[4] - 2024 - 2026年扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为4777.04万元、4299.34万元、3869.40万元[9] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.26元/股、0.18元/股、发行前0.16元/股、发行后0.14元/股[9] - 2024 - 2026年扣非后基本每股收益分别为0.12元/股、0.08元/股、发行前0.07元/股、发行后0.06元/股[9] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元[2] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，上限为158,184,000股[4] - 假设2026年6月完成发行，发行期间公司不进行分红等除权、除息事项[4] 业绩假设 - 假设2025、2026年净利润与2024年持平、分别增10%、分别降10%三种情况[5] - 假设1下，2026年发行后总股本68,546.40万股，净利润10,571.92万元，基本每股收益0.17元/股[8] - 假设2下，2026年净利润12,792.02万元，基本每股收益0.21元/股[8] - 假设3下，2026年净利润8,563.26万元[8] 公司资源 - 现有超1400人的跨学科技术团队，高层次人才及专家超400人[14] - 累计形成超350项发明专利、320项软件著作权[15] 市场覆盖 - 业务覆盖全国超30个省市与一带一路多个重点发达城市[17] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[10] - 公司将采取多种措施填补发行摊薄即期回报的风险[18] 资金用途 - 募集资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用等项目[13] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益并支持填补回报措施，违反担责[23][24] - 董事、高管承诺维护公司和股东合法权益，不输送利益等，违反担责[24]