会议相关 - 会议于2025年12月26日14：30在南京公司河西总部大楼401会议室举行[6] - 股权登记日为2025年12月19日，部分股东表决权受限[2] - 董事和高管答股东问题时间控制在20分钟[3] - 议案为普通决议事项，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[3] 公司治理 - 公司《章程》于2025年11月27日获监管核准修改，撤销监事会[9] - 拟提名王厚印、王遥为第十届董事会董事和独立董事[13][20] 审计相关 - 聘请2026年度会计师事务所议案提交股东会审议[6] - 拟聘请毕马威华振为2026年度会计师事务所，因安永华明达最长聘用年限[23][25][36][37] - 2026年度审计费用320万元，含内控审计费用55万元，较上一年无重大变化[35] - 安永华明对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[36] 毕马威情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[26] - 毕马威华振2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿元，证券服务超19亿元[26] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿元[27] - 毕马威华振2024年金融业上市公司审计客户28家[28] - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[29] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告分别为11份、12份、多家[31]