凤形股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 凤形股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 17 日以 通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事包强先生主持，会议以记名投票表决的方式通过了 如下决议： （一）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》以及《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并对照发行股 份购买资产并募集配套资金的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自 查论证后，认为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述法律 ...