股权交易 - 公司拟发行股份购买广东华鑫持有的白银华鑫75%股权[3][5] - 购买资产拟发行的A股每股面值为1元[6] - 广东华鑫取得的上市公司股份自发行结束日起36个月内不得转让[12] - 本次购买资产决议有效期为提交股东会审议通过之日起12个月[14] 配套募资 - 配套募集资金发行的A股每股面值为1元[15] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股份[16] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日均价的80%[17] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%[19] - 募集配套资金发行股份数量不超过交易前总股本的30%[19] - 募集配套资金发行股票将在深交所上市[20] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[21] - 本次募集配套资金决议有效期为公司股东会审议通过方案之日起12个月[24] 股东情况 - 2023年12月20日西部铟业受让公司25,142,857股，占总股本23.28%，成为第一大股东[31] - 交易前控股股东为西部铟业，实际控制人为徐茂华；交易完成后控股股东预计变更为广东华鑫，实际控制人仍为徐茂华[32] 财务数据 - 2022年上市公司资产总额、净额、营业收入分别为177,563.28万元、98,757.97万元和81,611.68万元[32] 保密措施 - 公司与交易相关方商议时告知对交易信息严格保密[43] - 公司在内幕信息披露前采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，做好信息管理和登记工作[43] - 公司与拟聘请的相关中介机构签署保密协议[43] - 公司履行内部决策程序时，知悉保密信息人员仅限董事、高管和经办人员，且均履行保密义务[44] - 公司多次告知内幕信息知情人员遵守保密制度和履行保密义务[44] - 公司已制定严格有效的保密制度，履行交易依法披露前的保密义务[44] 授权事项 - 公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权自股东会通过之日起12个月内有效，若有效期内通过中国证监会注册，有效期自动延长至交易完成之日[45]