1、公司在筹划本次交易事项过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格 履行本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围， 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，并做好内幕信息知情人登 记工作。 2、上市公司根据相关规定，制作了重大事项交易进程备忘录，对本次交易 涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易 所。 3、上市公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的 预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 4、2025 年 12 月 17 日，上市公司召开第六届董事会第十二次会议，审议了 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次 交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。相关议案在 提交董事会审议之前，已经上市公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门 会议审议、第六届董事会战略委员会第二次会议以及第六届董事会审计委员会第 十次会议通过并出具审核意见；同日，上市公司与交易对方分别签署了附生效条 凤形股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的 ...