凤形股份有限公司董事会 4、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信 息的人员仅限于公司的董事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履 行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 5、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交 易。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 凤形股份有限公司 董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式向广东华鑫金 属资源有限公司购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司 75.00%股权，并 拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规及规范性文件的要求，公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度， 确保本次交 ...