交易概况 - 公司拟发行股份购买广东华鑫持有的白银华鑫75%股权，100%对价以股份支付[16][89][90][95] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年12月17日，发行价格17.07元/股[19] - 拟募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[20][102][105] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日[20][108] 标的资产 - 标的资产为白银华鑫75%股权，证载处置能力达75.5万吨/年，许可危废经营类别有三大类[13][16] - 截至预案签署日，标的资产审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[5][15] 股份锁定 - 广东华鑫取得的上市公司股份锁定期36个月，特定情况自动延长6个月[19][101] - 向特定投资者发行股份募集配套资金，发行对象所认购股份6个月内不得转让[21][109] 交易程序 - 本次交易已履行多项程序，尚需多项批准或核准，结果和时间均不确定[26][27][28][123][124] - 关联交易议案需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[46][49][74][76] 风险与承诺 - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消，重启可能重新调整定价及条件[53][54] - 公司及相关人员承诺提供真实准确完整信息，承担相关法律责任，不减持股份等[4][8][29][30][31][33][35][37][40][42][70] 行业背景与目的 - 凤形股份耐磨材料主业受下游行业影响发展受限，拟收购白银华鑫转型升级[86] - 近年国家发布多项循环经济相关政策[79][80][83]