小魚盈通控股有限公司 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited （「本公司」） （於百慕達註冊成立的有限公司） 提名委員會的職權範圍 3.1 委員會的秘書將由本公司秘書（「公司秘書」）出任。公司秘書（如其未能出席， 則其委派的代表或由委員會在會議上委任的人士）應出席委員會會議並擔任 秘書職務。 4. 委員會會議的程序 除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則（不時作出修訂）有關規範 董事會會議程序的條文，亦適用於委員會會議。 1 1.1 提名委員會（「委員會」）的成員須由本公司董事會（「董事會」）委任，並須由 不少於三名成員組成，其中至少一名成員須為不同性別。 1.2 委員會的大部份成員須為獨立非執行董事。 1.3 董事會應有權委任及罷免提名委員會成員。董事會亦有權委任額外提名委員 會成員。 2. 主席 2.1 委員會的主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 1. 成員 3. 秘書 4.1.2 在委員會會議開始時，會議秘書應確定是否存在任何利益衝突並作相應記錄。 若有委員會成員或其聯繫人於委員會會議上任何議案中佔有重大利益，有關 成員不得計入出席會議 ...