临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-120 海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 17 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第一次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议 并通过如下议案： 一、关于选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人的议案 公司董事会同意选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人，任期与公司第十一 届董事会任期一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 公司董事会同意选举戴新民、张晓辉、祝涛担任审计与风险委员会委员，戴新民 任召集人；选举张晓辉、戴新民、祝涛担任提名委员会委员，张晓辉任召集人；选举 吴成昌、张晓辉、 ...