会议情况 - 2025年10月30日召开第十届董事会第四十七次会议通过购买飞机备用发动机议案[5] - 2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议，决议12月17日召开2025年第五次临时股东大会[5] - 本次股东大会参与表决股东2958名，代表股份23955945446股，占比55.4335%[8] 议案表决 - 《关于购买飞机备用发动机的议案》同意23344437433股，占97.4473%[10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意23093539961股，占96.4000%[11] - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》同意23441310447股，占97.8517%[12] - 修订《股东会议事规则》同意23087554214股，占96.3750%[13] - 修订《董事会议事规则》同意23087464965股，占96.3746%[14] - 修订《独立董事工作制度》同意23087165065股，占96.3734%[15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意23441487486股，占97.8524%[17] - 修订《对外担保管理制度》同意23085530883股，占96.3666%[18] - 修订《对外投资管理办法》同意23087372028股，占96.3742%[19] - 续聘会计师事务所同意2342007244股，占97.8546%，中小投资者同意3185328322股，占86.1070%[25] - 向海航货运有限公司增资暨关联交易同意5745764212股，占98.9986%，中小投资者同意3641151720股，占98.4290%[26] - 补充2025年度日常生产性关联交易预计金额同意5744747012股，占98.9811%，中小投资者同意3640134520股，占98.4015%[27] - 放弃参股公司增资认缴权暨关联交易同意5663339231股，占97.5785%，中小投资者同意3558726739股，占96.2009%[30] - 与控股子公司2026年互保额度同意23306819746股，占97.2903%，中小投资者同意3050140824股，占82.4526%[31] 人员选举 - 选举祝涛为非独立董事同意22747120088股，占94.9539%，中小投资者同意2490441166股，占67.3226%[33] - 选举吴锋为非独立董事同意22755839097股，占94.9903%，中小投资者同意2499160175股，占67.5583%[34] - 选举张晓辉为独立董事同意22698762.789股，占94.7521%，中小投资者同意242083867股，占66.0154%[38] - 选举戴新民为公司第十一届董事会独立董事同意227.49572708亿股，占94.9642%，中小投资者同意24.92893786亿股，占67.3889%[39] - 选举吴成昌为公司第十一届董事会独立董事同意227.56752588亿股，占94.9941%，中小投资者同意25.00073666亿股，占67.5830%[39] 决议类型 - 第1项、第4.03至11项议案为普通决议议案，需出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过[39] - 第2项、第3项、第4.01项以及第4.02项议案为特别决议议案，需出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[39] 结果认定 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[39] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[40] - 公司本次股东大会的召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[41]