临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-122 海南航空控股股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东大会选举产生了第十一届董事会非职工董事，同日公司职工代表团 (组)长 2025 年第 79 次会议选举产生了第十一届董事会职工董事，共同组成了新一届 董事会。股东大会召开当日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议选举产生了 第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和 证券事务代表，具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会及下属委员会成员情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职 工董事 1 名。 董事长：祝涛先生 副董事长：吴锋先生 非独立董事：余超杰先生、丁拥政先生、李都都先生 独立董事：戴新民先生、张 ...