可转债发行 - 天能转债发行总额7亿元，共700万张，每张面值100元[3] 转股价格调整 - 2021年8月2日，转股价由7.73元/股调为7.91元/股[5] - 2023年7月10日，转股价由7.68元/股调为7.54元/股[6] - 修正前天能转债转股价格为7.46元/股，修正后为6.70元/股[3] 转股价格修正决策 - 2024年1月20日至2024年7月19日，公司决定不向下修正转股价格[7] - 2024年8月2日至2025年2月1日，公司决定不向下修正转股价格[9] - 2025年2月18日至2025年8月17日，公司决定不向下修正转股价格[10] - 2025年8月30日至2025年10月29日，公司决定不向下修正转股价格[10] - 董事会提议向下修正“天能转债”转股价格并提交2025年第二次临时股东会审议[14] - 2025年12月17日第二次临时股东会和第五届董事会第十六次会议审议通过向下修正议案[14][15] 转股相关规定 - 天能转债转股期限为2021年4月27日至2026年10月20日[3] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者[15] - 修正后的转股价格不得低于每股净资产值5.21元/股和股票面值[15] - 触发转股价格修正条件当日2个月内再次触发不再下修[15] - 修正后的转股价格自2025年12月18日起生效[15] 其他 - 投资者可查阅2020年10月19日披露的募集说明书全文[16]