证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-062 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 与会董事对下列事项进行了逐项表决： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通 过电子邮件、电话的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 17 日 15:00 采取通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...