证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-111 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 公告。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次临时会议于 2025 年 12 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 12 月 17 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举代表 公司执行公司事务董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举张亚波先 生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、会议以 ...