| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。 1．第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于向下修正"天能转债"转股价格的议案》 根据《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》相关条款及公司 2025 年第二次临时股东会 ...