股权结构 - 截至报告签署日，瓦轴B未上市流通股份（内资股）2.44亿股，占比60.61%；上市流通股份（B股）1.586亿股，占比39.39%；总股本4.026亿股[9] - 截至报告签署日，瓦轴集团直接持有瓦轴B 24,400.00万股未上市流通股，占总股本60.61%[51] 要约收购 - 要约收购生效条件为预受要约的瓦轴B社会公众股股票申报数量超3905万股，收购后社会公众持股占总股本比例低于10%[5,15,24] - 要约收购的股份为瓦轴B除收购人以外其他股东所持B股，要约数量1.586亿股，占总股本39.39%，要约价格2.86港元/股[16] - 本次要约收购所需最高资金总额为4.53596亿港元[18] - 瓦轴集团将存入不低于9072万港元作为履约保证[18] - 本次要约收购期限为30个自然日，期限届满前最后三个交易日内，预受股东不得撤回接受要约[19] - 若要约收购生效，瓦轴B将终止上市，收购人将按要约价格收购余股股东拟出售余股[5,20] 公司业绩 - 2025年9月30日瓦轴集团总资产835,179.53万元，净资产118,724.14万元，资产负债率85.78%[54] - 2025年1 - 9月瓦轴集团营业收入322,127.82万元，净利润2,450.58万元，净资产收益率2.08%[54] - 2024年瓦轴集团营业收入402,490.44万元，净利润 - 26,611.99万元，净资产收益率 - 20.33%[54] - 2023年瓦轴集团营业收入516,382.24万元，净利润 - 212.19万元，净资产收益率 - 0.08%[54] - 2022年瓦轴集团营业收入535,377.41万元，净利润 - 3,247.92万元，净资产收益率 - 1.15%[54] 公司历程 - 2025年11月17日瓦轴集团党委会决定启动瓦轴B主动退市程序，11月25日获重工装备集团报请大连市国资委批复，12月16日瓦轴集团董事会审议通过启动要约议案[10,65] - 2023年初，大连装备投资集团等对瓦轴集团出资[42] - 2024年8 - 9月，重工装备集团受让瓦轴集团股权，持股比例达100%[42,43,45,46] 相关方信息 - 收购人瓦轴集团注册资本为51986.94万元，成立于1995年12月22日，控股股东为大连重工装备集团有限公司，实际控制人为大连市国资委[35] - 大连重工装备集团有限公司注册资本为244,000万元[37] - 重工装备集团控制多家核心企业，如大连华锐重工集团股份等[49,50] - 收购人财务顾问为中国银河证券股份有限公司，法律顾问为北京市康达（广州）律师事务所[69] 未来展望 - 截至报告书摘要签署日，收购人暂无未来12个月增持或出售转让已拥有权益股份的计划[64] - 本次交易尚需获得大连市国有资产监督管理机构和中国证监会等相关政府主管部门的批准[66]