会议安排 - 2025年12月26日召开第一次临时股东大会[3] 临时提案处理 - 2025年12月15日收到国腾电子集团临时提案[1] - 12月17日董事会决定不提交提案至股东大会审议[5] 股东大会职权 - 可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%的股票发行[8] - 需审议一年内超总资产30%的重大资产买卖事项[8] - 需审议超1000万且占净资产绝对值5％以上关联交易[8] 审计情况 - 《内部审计制度》已规定董事等离任审计要求[10] - 2023年完成对前任董事长的离任审计[12]