股权结构 - 公告日期公司由香港粤海持有约59.19%，香港粤海由粤海控股全资拥有[29] - 公告日期粤海食品佛山由粤海广南行有限公司持有65%，由南海投资持有35%[31] - 公告日期粤海德之润食品由广东粤海广南投资有限公司持有66%，由颜丹丹女士持有34%[32] - 公告日期粤海能源由中山电力持股75%，由中山兴中持股25%[34] - 公告日期中山电力由粤海投资持股95%，由山电有限公司持股5%[34] - 公告日期粤海投资由香港粤海拥有约58.26%股权，为粤海控股及香港粤海附属公司[34] 电力合同 - 2026年电力合同于2025年12月17日订立，合同期从2026年1月1日至6月30日[3][6][7] - 2026年粤海中粤预计最高供電量及購電量为47,600,000千瓦時，润和合食品为2,820,000千瓦時，广龙食品为710,000千瓦時[8] - 每月用電量的90%按平段協定價（0.372元/千瓦時）乘以峰平谷時期系數計算[9] - 若某個月協定價超過批發均價15%以上，該月平段協定價按批發均價的115%計算[10] - 若某個月協定價低於批發均價20%以上，該月平段協定價按批發均價的80%計算[10] - 每月用電量的8%按日前市場月度加權平均綜合價乘以峰平谷時期系數計算[11] - 每月用電量剩餘的2%按月度中長期交易綜合價乘以峰平谷時期系數計算[11] - 若某個月協定價超過批發均價15%以上，公司附屬可單方面解除合同，次月首日起終止[12] - 2026年电力合同构成公司持续关连交易，建议上限适用百分比率超0.1%但低于5%[4][5] - 2026年集团90%电力以协定价购买，8%按日前市场月度加权平均综合价购买，2%按月度中长期交易综合价购买[14] - 截至2026年6月30日止六个月，各公司购电建议上限总计2265.9万元[22] - 协定价为0.372元/千瓦时，处于2026年交易价格范围（0.372 - 0.554元/千瓦时）下限[14][24] - 2025年1月1日至12月31日，粤海中国等公司购电先前上限总计4710.5万元[15][16][17] - 2025年1月1日至11月30日，上述公司购电过往交易金额总计约3799.2万元[19][20] - 粤海食品佛山和润和合食品先前上限使用率分别约74%和68%，低于粤海中粤的92%和广龙食品的97%[21] - 2025年同期，粤海中粤等公司过往用电量分别约4233.6万、723.9万、234.6万、61.3万千瓦时[25] - 截至2026年6月30日止六个月，上述公司预计最高用电量分别为4760万、850万、282万、71万千瓦时[25] - 2026年电力合同协定价经公平磋商，参考2026年电力市场指引制定[14][25] - 董事认为2026年电力合同条款、拟进行交易及建议上限公平合理，符合公司及股东整体利益[26] 监控措施 - 公司就2026年电力合同采取内部监控措施，定价前各公司获取三家供应商报价并评估[27] - 财务部门监控2026年电力合同相关交易，业务部门参照市场均价监察协定价格[28] - 业务部门每月核查用电量及电费支出并汇报，若上限使用率达80%将通报董事[28] 其他信息 - 公司为粤海广南（集团）有限公司，在联交所主板上市，股份代号为01203[40] - 粤海投资在联交所主板上市，股份代号为00270[42] - 采用人民币1.00元兑1.0990港元之汇率供表述[45] - 2025年电力合同签署日期为2024年12月23日和2025年4月29日[39][41] - 2026年电力合同签署日期为2025年12月17日[39][40] - 公告日期为2025年12月17日[46] - 董事会成员包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事[46] - 现有2025年电力合同包括四份不同公司的合同[40] - 2026年电力合同包括四份不同公司的合同[39] - 本集团指本公司及其附属公司[42]