上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案 6 | | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微创心 脉医疗科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海微创心脉医疗科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， ...