北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大 会，经民主讨论、表决，同意选举何清法先生为公司第二届董事会职 工代表董事（简历详见附件），何清法先生将与公司2025年第六次临 时股东会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司 第二届董事会，任期与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 截至本公告 ...