湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年 12 月 | . | ﮨ | | --- | --- | | . | œ | | 年第二次临时股东大会会议材料 1 2025 | | | --- | --- | | 会议须知 | 1 | | 会议议程 | 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | | 二、会议议程 | 3 | | 理工商变更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案三：关于增选第四届董事会非独立董事的议案 | 7 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"议事规则"）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知： ...