证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-082 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 18 日在扬州以现场方式召开，会议应 出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事 会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜防范 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度＞的议案》。 根据最新的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，同意修订公司《防 ...