金石资源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月二十六日 金石资源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | | 三、会议议案 | | 1、关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 6 | | 2、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 11 | | 3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 15 | | 4、关于修订《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》的议案 16 | | 5、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 17 | | 6、关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 18 | | 7、关于制定《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案 19 | 1 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 ...