香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） 股東特別大會通告 茲通告中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月五日 （星期一）上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong三樓四號及六號多功能會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續 會），以考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）。除非另有界定，本通告所採用詞 彙應與本公司日期為二零二五年十二月十九日之通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 「動議： 2. 「動議： – 3 – (d) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採 取一切必要及權宜措施執行中國有色礦業金融服務框架協議及╱或使其生 效。」 5. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司與中國有色礦業於二零二五年十一月六日訂立之 中國有色礦業集團銷售框架協議；及 (b) ...